民生银行海口分行协助公安局抓获12名“卡农”“卡头”

http://finance.hainan.net    2021年09月17日     来源:海南在线

  日前,民生银行海口分行提供异常开户线索,协助海口市公安局龙华分局抓获12名“卡农”“卡头”,切实维护了金融市场安全稳定,得到了中国人民银行海口中心支行和公安机关的一致肯定。

  9月9日,客户一行两人到民生银行海口分行营业部办理开立借记卡业务,两人为同乡,均在海南某商贸有限公司工作,厅堂运营柜员接待客户,在对客户进行身份识别和尽职调查后为其办理业务。在二人办理完开卡业务一小时后,又有另两名客户结伴办理开卡业务,客户户籍与前述二人一致,且其中一人工作单位同样为海南某商贸有限公司,并出具一张要素不合规的工作证明。工作人员通过分析两批客户主体、行为特征,判断存在有组织性开卡嫌疑,当即整理客户、业务信息,安排专人监控账户交易变化。

  同时,民生银行海口分行安排专人与中国人民银行海口中心支行、海口反诈中心取得联系,将相关信息报送给反诈中心警官,由其协助查询客户是否为涉赌、涉诈人员。经过反诈中心警官排查,发现可疑客户一行共7人,存在异常开卡行为,立即以海口市公安局反电信网络诈骗中心的名义向全辖商业银行发布了《关于涉诈高危线索的通报》。随后,海口市公安局龙华分局根据民生银行海口分行提供的可疑线索,抓捕12名“卡农”“卡头”,并缴获了一批银行卡。

  自全国“断卡行动”开展以来,民生银行海口分行不断强化人员培训,提升厅堂风险防控意识,严防账户风险,与公安机关紧密配合,加强涉案信息的共享,充分发挥合力,将打击治理电信网络新型违法犯罪工作各项要求落到实处,切实提高社会风险防范意识,保障人民群众资金安全。

  民生银行海口分行将持续贯彻落实中国人民银行关于统筹账户风险防控和优化服务要求精神,按照“开户便利度不减、风险防控力不减”“优化服务要加强、账户服务要加强”原则,不断提升经营机构金融服务水平和业务专业能力,为海南自贸港发展贡献力量。

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